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网络诈骗花样多 揭穿骗术防上当
 2019年06月21日 09:39:36 嘉善新闻网
  

  近日,在街头巷尾,在学校企业,在市场超市,在车站码头,在线上、在线下——在嘉善的角角落落,多了一支“萤火虫”反诈联盟队伍,为这座城市的反诈工作而努力。据悉,嘉善成立“萤火虫”反诈联盟队伍,引入社会力量群策群力,全面提升群众的防范意识。

  据统计,当前电信网络诈骗持续高发,我县日均发案达到4.96起,占到全县刑事发案的51%,每万人发案8.7起,去年损失金额达1902万元,严重侵害了人民群众财产安全、扰乱了市场经济秩序,是影响当前社会稳定和人民群众安全感、满意率的突出问题,做好电信网络诈骗防范宣传工作刻不容缓。

  据县公安部门介绍,当下,通讯网络诈骗主要涉及八大类:网购退款诈骗、网络刷单诈骗、冒充公职人员诈骗、网络贷款诈骗、网恋交友诈骗、网络理财诈骗、虚构情色服务诈骗、冒充熟人诈骗。警方在加大破案打击力度的同时,悉心收集各类常见案例,对犯罪伎俩进行揭露。我们筛选出以下案例希望对大家的防骗、识骗能力有所裨益。

  案例一:两起电信网络诈骗资金被成功追回追赃挽损近十万元

  2019年5月,嘉善县公安局陶庄派出所成功帮一受害人追回被电信网络诈骗的4.5万元并返还至其账户。

  事情要从2018年年底说起——2018年12月20日,家住陶庄的沈先生在QQ上收到一条“儿子”的加好友请求。由于姓名无误,沈先生没多想便添加了“儿子”的QQ。

  “小沈”告诉父亲,学校邀请了清华大学的老师前来授课,自己想报名参加,并将培训通知书发了过来。培训班名额十分紧张,小沈表示这个培训班对自己以后的帮助很大,让沈先生抓紧联系“李主任”。

  沈先生添加了“李主任”的QQ,“李主任”给了沈先生一个银行账户,并且再三叮嘱,当天12时截止报名。沈先生怕耽误“儿子”报名,向对方给的银行账户汇了三门课的学费,共计4.5万元。

  转账后沈先生才想到要跟儿子电话确认一下,与儿子核实后知道被骗的沈先生立即报警求助。接到报案后,陶庄派出所即刻立案侦查。通过明细查询发现,犯罪嫌疑人的开户银行为江苏盐城某农业银行。

  副所长毛伟积极联系盐城警方,并对犯罪嫌疑人的开户银行信息进行调查取证,成功对涉案账号进行止付、冻结。之后,按照银监会、公安部关于冻结资金返还的相关规定要求,毛伟多次与银行部门协调,沟通受害人资金返还的事宜。

  今年5月底,沈先生被骗的4.5万元终于成功返还至其账户。

  同样幸运的还有陶庄的曹先生。前段时间,曹先生接到一个冒充公检法诈骗的“假警官”的电话,并按对方指示,在ATM机上将银行卡内的5万元转账至对方提供的“安全账户”中。

  转完钱了曹先生才感觉到不对劲,咨询银行保安后,他才幡然醒悟是遇到了诈骗,立即报警求助。接到报案后,陶庄派出所立即对线索进行深挖,发现犯罪嫌疑人的开户银行为湖北襄阳某农业银行。

  毛伟一行人赶赴湖北襄阳,积极与襄阳警方对接。在民警不懈努力下,2019年5月,成功将曹先生被骗的5万元追回。

  5月30日,曹先生一家将一面印有“公正执法热心为民”的锦旗送到陶庄派出所毛伟手里。

  防范建议:这是典型的冒充熟人诈骗,犯罪分子利用不法手段盗取或者制作相似度极高的QQ号、微信号,冒充成事主亲戚、朋友、同事同学、公司领导等,以生病、车祸、缴纳培训费、公司业务办理等为由实施诈骗,在帮办前,务必要先核实情况,确认无误后,再进行转账。

  案例二:沙金首饰六件套免费领馅饼还是陷阱?

  恭喜你中奖了!免费获得价值3000元的沙金首饰一套!大家有没有遇到过这种情况,打开网页或者手机APP时,莫名其妙地就收到各类“红包”——免费理财基金、免费抽奖、免费领金银首饰……你会相信这种信息吗?

  2018年年末,家住天凝镇的周先生在一款APP上看到了一个抽奖信息,随手一点竟然抽中了价值3000元的沙金首饰6件套。

  周先生抱着试一试的心态,填写了个人收件信息。没想到,快递真的如期送到周先生手中,喜出望外的他想都没想就签收了这个礼品,并支付了99元的快递运费。可是没过多久,沙金首饰居然开始褪色,这时周先生才意识到自己被骗了,向嘉善县公安局天凝派出所报了案。

  虽然诈骗金额较小,但这关系着群众的切身利益,办案民警立即开展侦查工作。民警通过排查发现,仅在嘉善受害者就多达几百人,其中大部分受害者都认为案值不大,自己吃亏买个教训就算了,所以一直没有报案。

  今年5月初,经过近半年的梳理,办案民警摸清了该诈骗团伙的底细,他们主要的办公场地在杭州,分为三个小组:广告组、审单组、发货组。

  广告组在各类网页、APP上投放大量广告,声称可以免费赠送各种礼品;审单组负责把上当受骗群众的个人信息汇总后发送给“发货组”;发货组将这种所谓的高档沙金发往全国各地,骗取高额“快递费用”。

  5月22日、23日,侦查民警经过在诈骗团伙所在地——浙江杭州实地侦查后,先后分两个抓捕小组前往杭州实施抓捕。经过一系列工作,23日晚21时,涉案的9名嫌疑人全部落网。

  5月24日凌晨4时,嫌疑人被全部带回。面对民警的讯问,犯罪嫌疑人对自己的罪行供认不讳。经初步调查,该诈骗团伙涉案金额达千万元,受害群众达二十余万人。

  目前,9名犯罪嫌疑人均已被县公安局采取刑事强制措施,等待他们的将是法律的制裁。

  防范建议:在这起网购骗取高额“快递费用”的案件中,诈骗分子往往利用人们爱贪小便宜的心理实施诈骗,一旦填写了个人信息就会被不法分子加以利用,从而落入各种诈骗圈套。警方提醒:上网浏览网页或者APP时,千万不要随意点击中奖、免费领红包等链接,更不要随意泄露个人信息。一旦发现被骗后,请及时保留证据,并向警方报案。

  案例三:嘉善警方历时两月破获特大跨省通讯诈骗案

  2018年1月,一辆大巴纵穿大半个中国,历时近40小时,从内蒙古包头驶回县公安局魏塘派出所,不远千里将涉嫌跨省特大通讯(网络)诈骗案的犯罪嫌疑人押回嘉善。

  2017年11月7日,家住惠民的新居民小伙龚某急匆匆地跑到惠民派出所报案,说他通过“漂流瓶”交友结识了一个“女朋友”,两人聊得很投缘,迅速发展成男女朋友关系。期间,龚某为了表示自己的心意,向对方发过几个手机红包。几天后,女朋友提出要来嘉善跟他见面,并索要车费。于是,龚某前后总共给对方汇款1660元。

  县公安局刑侦大队民警介绍说,这个“女朋友”说从新疆刚过来,身上没有买车票的钱,对方还的确拍了一张车票照片传给他,过了几天又说在来嘉善的火车上,不小心把别人手机摔了,让受害人打点钱过去给她支付赔偿费,然后受害人打钱过去后就联系不上这个所谓的“女朋友”了。

  受害人通过手机转账后,犯罪嫌疑人又把这些钱转给另外一个账号。公安民警调查发现,三个月时间内,总共有50多个账号转给这个账号钱,共50多万元,这些账号的注册手机号归属地及资金流向都在包头。于是,2017年11月底,我县警方调集50多位民警赶赴包头联合当地民警展开侦查。

  经过两个多星期的侦查发现,这个组织窝点聚集在上世纪90年代建的老小区,物业和基本信息登记很薄弱,分布在十多个小区,每个小区有一两个窝点,一般住在五楼或者六楼,不利于侦查,包头的天气平均在零下15℃。

  经过连续20天的早晚蹲守,警方终于摸清了所有嫌疑人的租住位置,揭开了这个犯罪团伙的神秘面纱。据警方介绍,该团伙设立总经理、经理、室长等多级职务,有严格的管理制度,并以传销犯罪发展模式纠集人员入伙,实施电信诈骗。

  “这个团伙是从传销团伙演变过来的软件交友方式的诈骗团伙,他们的特点是传销模式管理,大多数关系都是同学朋友、老乡和亲戚。”县公安局刑侦大队负责人介绍,犯罪嫌疑人在实际作案中,男性成员按“剧本”表演,女性成员提供图像或声音,通过“摇一摇”“漂流瓶”等方式猎寻“猎物”,以“网恋”手段取得受害人信任。随后,嫌疑人利用美图软件制作假车票或假机票,借口见面向受害人索要票款,继而又编造自己生病、亲属生病、手机丢失、损坏别人珍贵物品、家中遭遇重大变故等不同的理由,博取受害人同情,从而进一步诈骗钱财。

  经过缜密的部署,嘉善、包头两地警方最终共抓获犯罪嫌疑人170多名,该诈骗团伙的受害者涉及上海、浙江、广东、福建、新疆等全国十几个省市,涉案金额达1000多万元,目前,有38名犯罪嫌疑人已被我县警方刑事拘留并押解回嘉善,案件成功侦破。

  防范建议:应提高自我防范意识。遇到异常热情,联系时间很短就主动要求确立情侣关系的人需要提高警惕。对陌生人时刻保持警惕,不要轻信网上发过来的图片和视频,保持平常心,谨防甜言蜜语背后的陷阱。

  反诈就是守护百姓“钱袋子”

  互联网在给人民群众的生活学习带来极大便利的同时,也被不法分子所觊觎,其利用各类通讯网络诈骗伎俩侵害人民群众的合法权益,令人防不胜防。在诸多案件中,通讯网络诈骗犯罪骗的是群众辛苦工作的血汗钱、就医治病的救命钱、安度晚年的养老钱,该类犯罪不仅严重损害群众利益,影响社会治安稳定,更影响政府的公信力,这既是犯罪问题、民生问题,也是社会问题、政治问题。因此,从守护百姓钱袋子角度出发,全县各级各部门势必要提高政治站位,坚定信心,勇于担当,全力以赴打好防范通讯网络诈骗攻坚战、持久战。

  当前,全县社会治安形势总体良好,通过长抓不懈地推进以雪亮工程、“智安小区”为重点的县域智慧安防体系建设,传统接触式犯罪在科技手段防控下大幅下降。但是,非接触式的新型通讯网络诈骗犯罪逆势上扬,在刑事发案中占比逐年上升,目前已占刑事发案的50%以上,给人民群众造成了巨大财产损失和精神伤害,是当前人民群众关注度高和迫切需要解决的热点问题。

  通讯网络诈骗犯罪存在“非接触式”“广撒网”等特点,打击本地的一起两起案件对于压降发案的作用微乎其微,只有从源头防范才是减少通讯网络诈骗犯罪最有效的手段。当前,全县“平安嘉善·反诈先行”主题宣传活动正火热进行,“萤火虫”反诈联盟已快速行动起来,口口相传反诈知识,县公安机关也在主动创新形式,深化社会宣传,增强群众防范意识。

  但是,仅有这些还远远不够。防范通讯网络诈骗防范工作关系民生、责任重大、任务艰巨。下一步,各级各部门还应齐抓共管,凝聚合力,扎扎实实抓好各项工作措施的落实,让反诈防骗家喻户晓、深入人心,从源头上遏制通讯网络诈骗犯罪高发态势。常态化推进通讯网络诈骗防范宣传治理工作,掀起全民参与反诈的强大声势。同时也期待更多的人加入到“无骗县”建设行列中来,一起为这个城市的平安而努力,共建美好、文明、具有温度的“善城”。(照片有公安局提供)

  来源 嘉善县传媒中心   全媒体记者 倪峥嵘 徐铃燕 通讯员 张怡炜 编辑 章永红 
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